El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la …
Para empezar con la limpieza de la pantalla de tu tablet, primero apágala y quítale el protector o funda (si la tuviera). Humedece el paño con la mezcla de alcohol y agua destilada y pásala por la pantalla de la tablet siempre de arriba …
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Lavado de activos en Chile: uso de testaferros y de sociedades de pantalla y fachada son los mecanismos más utilizados
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Lavar el auto: beneficios y contras de hacerlo con hidrolavadora El lavado a presión es un buen método para muchas personas si se hace correctamente, pero puede que no lo sea para todos. Antes de usar esta máquina para lavar tu vehículo, asegúrate de usar la presión correcta y ten todas las precauciones necesarias
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Aunque las empresas pantalla se han visto vigilidadas por las últimas noticias de envíos de grandes cantidades países extranjeros, la ilegalidad de este destino es difusa: todo depende de si se han cometido otras prácticas delicitivas o de si no se ha declarado debidamente a Hacienda. Lavar dinero a través de donaciones
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El uso de testaferros y de personas/estructuras jurídicas, principalmente, sociedades de fachada y de pantalla, son los mecanismos más utilizados en Chile para lavar activos. Así se desprende de un nuevo informe de la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Público, que se da a conocer en ...
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